（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）
浙江水晶光电科技股份有限公司将于2025年8月18日下午14:00召开2025年第三次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。现场会议地点为浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号，网络投票时间为同日9:15—15:00。
会议审议事项包括：变更经营范围并修订公司章程及其附件、修订部分公司治理制度（含8个子议案）、购买董事及高级管理人员责任险、选举第七届董事会非独立董事（7名）和独立董事（4名）。其中，议案1需2/3以上表决权通过，议案4和5采用累积投票方式，独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审查无异议。
登记方式包括法人股东和自然人股东的登记材料要求，登记时间为2025年8月12日至8月15日下午16:00。网络投票可通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。联系人韩莉、陶曳昕，电话0576—89811901。
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